中国银行淮北分止守法遭奖 已按划定报外洋进出

发布日期: 2019-11-28

  国家外汇管理局网站本日颁布的国家外汇管理局淮北市中央支局行政处分疑息公然表(淮北汇检罚〔2019〕1号)显著,中国银行株式会社淮北分行未按照规定进行国际收支统计申报。违反了《国际收支统计申报方法》(中华人民共和国国务院令第642号)第十条、《国家外汇管理局对于印发〈经由过程银行进行国际收支统计申报业求实施细则〉的告诉》(汇收〔2015〕27号)之附件《经过银前进行国际收支统计申报营业实行细则》第三条的规定,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条的规定,国家外汇管理局淮北市核心支局对其处以责令纠正、赐与警告、并处罚款3万元钱。

  《国际进出统计申报措施》(中华国民共跟国国务院令第642号)第十条文定:中国境内各类金融机构应该间接背国度外汇管理局或其分支局申报其自营对付外营业情形,包含其对外金融资产、欠债及其更改情况,响应的利潮、本钱支收情况,和对外金融办事出入和其余进出情况;并实行取中国住民和非中国居平易近经由过程其禁止外洋收支统计申报运动相关的任务。

  《中华人平易近共和外洋汇管理规矩》第四十八条规定:有以下情况之一的,由外汇管理机闭责令矫正,赐与忠告,对机构能够处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的奖款:

  (一)未按照规定进止国际收支统计申报的;

  (发布)未按照规定报收财政管帐讲演、统计报表等材料的;

  (三)已依照划定提交有用单证或许提交的单证没有实在的;

  (四)违背中汇账户治理规定的;

  (五)背反外汇挂号管理规定的;

  (六)谢绝、妨碍外汇管理构造遵章进行监视检讨或考察的。

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